Полиция Москвы объявила в федеральный розыск экс‑председателя правления одного из банков

РИАМО - 24 янв. Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве объявило в федеральный розыск бывшего руководителя кредитно-финансового учреждения, подозреваемого в мошенничестве на 500 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«ГСУ ГУ МВД России по Москве объявлен в федеральный розыск обвиняемый в мошенничестве бывший председатель правления одного из кредитно-финансовых учреждений, осуществлявший трудовую деятельность в банке в период с 2012 по 2014 годы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Одного из бывших руководителей финансового учреждения, объявленного в международный розыск, в январе задержали правоохранительные органы Монако.

Также следствие установило причастность к указанной противоправной деятельности еще одного бывшего председателя правления банка, осуществлявшего руководство в период с 2012 по 2014 год. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Фигуранты уголовного дела организовали заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 миллионов рублей. В целях сокрытия противоправного деяния обвиняемые перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемых к нескольким аналогичным деяниям.

Кроме того, злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности.