Полицейские задержали 4 участников банды незаконных банкиров в Москве

РИАМО - 25 мар. Сотрудники ГСУ столичной полиции совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержали четверых участников организованной этнической группы, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Установлено, что в период с 2014 по 2015 годы фигуранты, используя реквизиты подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги задержанные получали материальное вознаграждение в виде процентов», - говорится в сообщении.

В результате противоправной деятельности вышеуказанные лица извлекли незаконный доход на сумму свыше 60 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).