ОПГ нелегальных банкиров с доходом 500 млн руб задержали в Москве

РИАМО - 24 мар. Участников этнической группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в сумме свыше полумиллиарда рублей, задержали в Москве, сообщается на сайте ГСУ СКР по столице.

«Следователи Главного следственного управления столичной полиции совместно с сотрудниками ФСБ пресекли деятельность организованной этнической группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями с извлечением нелегального дохода в сумме свыше полумиллиарда рублей. По подозрению в совершении преступления задержаны двое граждан государства в Южной Азии», - говорится в сообщении.

Злоумышленники проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств с нарушением законодательства. По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемых поместили под домашний арест, добавляется в материале.

Члены банды, действующей в 1999-2010 годах, предстанут перед судом в Москве>>