Оперативники пресекли деятельность банды обнальщиков, которая орудовала в 6 регионах РФ

РИАМО - 30 июл. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Воронежской области пресекли деятельность преступного сообщества, участников которого подозревают в незаконном обналичивании денежных средств на территории шести регионов, сообщается на сайте МВД РФ.

«Установлено, что в организованную группу входило более 20 человек. Злоумышленники с 2010 года без лицензии осуществляли финансовые операции на территории шести субъектов Российской Федерации: Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областей и Краснодарского края. Они предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 2,8% от суммы», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, доход от противоправной деятельности банды превысил 220 миллионов рублей.

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 и части 2 статьи 172 УК РФ. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - заключила Волк.