Одну из лидирующих в России группировку обнальщиков задержали в Москве

РИАМО - 10 мар. Оперативники задержали в Москве одну из крупнейших групп, действующих на рынке российского обнала, под руководством Сергея Пивоварова, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«В Москве сотрудниками ФСБ и МВД задержан 38-летний Сергей Пивоваров, входящий, по оперативным данным, в десятку крупнейших российских обнальщиков. За четыре года руководимая им группа вывела в теневой оборот несколько миллиардов рублей. Махинации осуществлялись с использованием целой сети платежных терминалов», - говорится в статье.

В материале уточняется, что что для незаконного обналичивания члены группы использовали более 3 тысяч платежных терминалов, установленных в основном в крупных торговых центрах. Все они были оформлены на подставных лиц, а их конечным владельцем являлся Сергей Пивоваров. Суть махинаций заключалась в том, что вносимые гражданами в терминалы деньги за оплату различных услуг, в том числе и коммунальных, не зачислялись на банковские счета. Из терминалов денежные средства забирали сообщники главаря группы и аккумулировали в кассовых узлах.

Для того чтобы воспользоваться услугами обнальщиков, необходимо было позвонить Сергею Пивоварову или его доверенным лицам, перечислить по безналу на счет указанной фирмы соответствующую сумму, например, за мнимую покупку какого-нибудь товара. Взамен клиент получал цифровой код, который было необходимо назвать, приехав в кассовый узел. В нем деньги за вычетом 3,5% комиссионных уже были расфасованы по сумкам с соответствующими бирками. Таким образом, терминалы использовались для сбора наличности, а платежи осуществлялись в безналичной форме с депозитных счетов фирм, подконтрольных Сергею Пивоварову и его людям, говорится в сообщении.

В материале отмечается, что по данным правоохранительных органов, начиная с 2011 года участники группы таким образом вывели в теневой оборот несколько миллиардов рублей, а их непосредственный доход составил свыше 500 миллионов рублей. В ходе расследования было проведено более 40 обысков по месту жительства и работы фигурантов: у них изъяли печати, финансовую документацию, а также электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент».

В материале уточняется, что Сергея Пивоварова задержали на съемной квартире в Москве. Помимо него, оперативники задержали троих его ближайших помощников. В отношении них следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Гендиректора в Москве подозревают в мошенничестве на 34 млн руб>>