Нелегальных банкиров, получивших 100 млн руб незаконно, задержали в Москве

РИАМО - 28 апр. Сотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность группировки на сумму свыше 100 миллионов рублей и задержали ее участников, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудники Главного следственного управления совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке ЦСН столичной полиции и взаимодействии с СЭБ ФСБ России задержали участников группы, осуществлявших на территории столицы незаконную банковскую деятельность», - говорится в сообщении.

Как установили оперативники, с ноября 2013 по март 2015 года участники группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц с целью обналичивания. За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в виде процентов. В результате своих действий члены группировки извлекли незаконный доход на сумму свыше 100 миллионов рублей, уточняется в материале.

По данному факту в апреле ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность.

В результате проведения обысков в офисах и жилых помещениях фигурантов, расположенных на территории Москвы и Московской области, полицейские обнаружили и изъяли семь единиц травматического и нарезного оружия, слитки золота весом более 120 килограммов, а также денежные средства, предметы и документы. В настоящее время в отношении восьми задержанных Тверским судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, отмечается в сообщении.

Банкира нашли убитым в Истринском районе после прогулки на велосипеде>>