Гендиректора ломбарда в области оштрафовали за неисполнение закона об отмывании денег

РИАМО - 23 июл. Гендиректора ООО «Ломбард Юкон» в подмосковном Видном оштрафовали за неисполнение требований законодательства о противодействии доходов, полученных преступным путем, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Как уточняется на сайте, видновская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства ломбардами. По ее итогам прокуроры выяснили, что у ООО «Ломбард Юкон» отсутствуют правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначены должностные лица, ответственные за соблюдение этих правил и реализацию программ, не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, ломбард не страховал риски утраты и повреждения ювелирных изделий, принятых в залог или на хранение.

«По результатам проверки видновская городская прокуратура возбудила в отношении генерального директора ООО «Ломбард Юкон» административные дела по части 1 статьи 15.26.2 КоАП РФ (нарушение ломбардами законодательства Российской Федерации) и части 1 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Рассмотрев административные дела, уполномоченный орган привлек виновное лицо к ответственности в виде штрафа на общую сумму 10 тысяч рублей», - сообщается на сайте.

Также прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас нарушения закона уже устранены, добавляется в материале.