Девушку по прозвищу Волчица с Уолл-стрит доставили в суд Москвы
РИАМО – 15 дек. Девушку по прозвищу Волчица с Уолл-стрит доставили в один из московских судов из-за обвинения в махинациях на 9 миллиардов рублей, сообщает Life.
«В один из столичных судов доставили Анастасию Ц. по прозвищу Волчица с Уолл-стрит, 22-летнюю студентку Плешки обвиняют в махинациях на 9 миллиардов рублей. Следователь возбудил в отношении нее и других членов банды уголовные дела по статье «Незаконная банковская деятельность», - говорится в сообщении.
Как отмечается в материале, в банде было пять человек. Лидером был бывший сотрудник АКБ «Кредит-Москва», девушка была его помощницей.
«Они работали с 25-летним уроженцем Панамы Ортисом А., а также 29-летним и 47-летним предпринимателями», - добавляется в сообщении.
По данным издания, за три года, как считают сотрудники Следственного департамента МВД, в оффшоры были переведены 9 миллиардов рублей. При этом, по мнению правоохранителей, реальная сумма в несколько раз выше. За свои услуги банда брала 2,5%. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».