Дело участников незаконной банковской деятельности с доходом 30 млн руб передали в суд

РИАМО - 2 сен. Следователи передали в суд Москвы уголовное дело участников организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности в Москве с общим доходом свыше 30 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы, в осуществлении незаконной банковской деятельности. Уголовное дело направлено в Чертановский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В июле 2016 года сотрудники МВД России при участии СОБР «Рысь» и ОМОН «Зубр» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ задержали участников организованной группы, в числе которых оказался один из лидеров криминально-преступной среды.

Как установили следователи, члены организованной группы, используя реквизиты подконтрольных организаций, осуществляли незаконные банковские операции – переводы, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических и физических лиц с июля 2015 по июль 2016 года. Общий доход от нелегальной деятельности группы составил более 30 миллионов рублей.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту приобретения одним из задержанных, который является лидером организованной группы, вещества растительного происхождения массой 0,9 грамма, содержащего в своем составе, согласно заключению эксперта, наркотические средства.