Дело организатора незаконной банковской деятельности в Москве направили в суд

РИАМО - 2 мар. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Как ранее сообщало ГУМВД, 11 февраля полиция задержала двоих находящихся в розыске обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Следствие установило, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Таким образом, они оказывали услуги по переводу безналичных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение.

«В настоящее время организатору группы предъявлено обвинение в окончательной редакции в инкриминируемом ему преступлении. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Москвы обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении других участников продолжается», - говорится в сообщении.

Подозреваемого в краже почти 600 тыс руб с банковских карт задержали в Москве>>

В материале отмечается, что на данном этапе расследования установлено, что участники группы извлекли незаконный доход на сумму, превышающую несколько сотен миллионов рублей.

Дело о мошенничестве в отношении пенсионерки в Москве направили в суд>>