Дело о незаконной банковской деятельности на 1,5 млрд руб рассмотрят в Москве

РИАМО - 10 авг. Следователи московской полиции направили в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

Как уточняется в материале, Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности на территории столицы. С 2012 по 2014 годы члены группировки без регистрации и специального разрешения осуществляли незаконные банковские операции - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, операции по кассовому обслуживанию, транзиту, переводу и обналичиванию денежных средств. Незаконный доход злоумышленников составил свыше выше 1,5 миллиардов рублей.

Экс-финансового директора банка «Траст» обвиняют в хищении 7 млрд руб>>

Кибер-кража: как воруют деньги с банковских карт и как от этого защититься>>

«В настоящее время уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

Дело о хищении у банков в Москве кредитных денежных средств передали в суд>>