Сотрудник банка задержан в Москве за незаконную банковскую деятельность

РИАМО - 20 июл. Советника председателя правления столичного банка задержали в Москве по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности, ущерб от которой составил свыше 24 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

«Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве провели ряд следственных действий, в ходе которых по подозрению в осуществлении незаконных банковских операций задержан советник председателя правления одного из столичных банков», – говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемый совместно с соучастниками из числа сотрудников банка, используя счета фиктивных организаций, осуществляли по поручениям физических и юридических лиц незаконные банковские операции по транзиту, обналичиванию, инкассации, а также выводу денежных средств из-под государственного контроля. За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в виде процентов. Всего с апреля 2014 по январь 2015 года участники группы извлекли незаконный доход на общую сумму более 24 миллионов рублей, отмечается в материале.

Менеджера столичного банка задержали по подозрению в мошенничестве>>

В июне текущего года по подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали восьмерых участников группы, в числе которых несколько сотрудников кредитного учреждения. По факту незаконной банковской деятельности ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело, добавляется в сообщении.

Экс-финансового директора банка «Траст» обвиняют в хищении 7 млрд руб>>