Полиция выявила новых участников в деле о хищении денежных средств банка

РИАМО - 28 дек. В Москве предъявлено обвинение бывшим руководителю департамента кредитных операций и внештатному сотруднику столичного банка, которые оказались причастны к хищению денежных средств под видом выдачи кредитов, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение в мошенничестве бывшим руководителю департамента кредитных операций и внештатному сотруднику столичного банка, причастным к хищению денежных средств под видом выдачи кредитов. В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность подозреваемых к нескольким аналогичным деяниям», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, злоумышленники подготовили и заключили договор купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 миллионов рублей. В целях сокрытия противоправного деяния соучастники перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.

Кроме того, злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Следователи установили причастность бывших заместителя председателя правления и руководителя управления развития ипотечного кредитования банка к совершению указанного противоправного деяния. Злоумышленницы были задержаны, им предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.

«Также установлена причастность бывших руководителя департамента кредитных операций и внештатного работника указанного учреждения. В настоящее время обе фигурантки задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - добавляется в сообщении.