Главу фирмы в Дмитрове оштрафовали за нарушение закона об отмывании доходов

РИАМО - 28 апр. Руководителя ООО «АСН Групп» из подмосковного Дмитрова привлекли к ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Как уточняется в материале, в организации, оказывающей посреднические услуги при заключении сделок купли-продажи недвижимого имущества, не были исполнены обязанности по разработке и утверждению правил внутреннего контроля, назначению должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил, утверждению правил и их согласованию с подразделением Росфинмониторинга в установленный законом срок. Внутренний контроль в ООО «АСН Групп» не осуществлялся, документы для постановки на учет и периодическая отчетность в Федеральную службу по финансовому мониторингу не предоставлялись.

«По результатам проверки Дмитровская городская прокуратура возбудила в отношении генерального директора ООО «АСН Групп» дело об административном правонарушении. Рассмотрев административный материал, МРУ Росфинмониторинга по ЦФО привлекло руководителя юридического лица к административной ответственности в виде штрафа», - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла руководителю ООО «АСН Групп» представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений закона, заключается на сайте.