Фигурантам дела о незаконной банковской деятельности предъявили обвинение

РИАМО - 22 июн. Столичная полиция завершила расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в 150 миллионов рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по столице.

По данным ведомства, 9 и 20 ноября 2013 года сотрудники ГСУ и УЭБиПК столичной полиции совместно с ФСБ России в рамках возбужденного по факту незаконной банковской деятельности уголовного дела провели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц. В результате мероприятий в порядке статьи 91 УПК РФ были задержаны двое участников группы, а также организатор, житель Московской области. Позже полицейские задержали еще троих подозреваемых. Всего за период осуществления противоправной деятельности участники группы извлекли доход на сумму около 150 миллионов рублей.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления членами организованной группы незаконной банковской деятельности на территории столичного торгового центра. <…> Шестерым фигурантам, включая организатора, предъявлено обвинение в окончательной редакции в инкриминируемом преступлении», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, установлено, что подозреваемые посредством фиктивных организаций проводили незаконные банковские операции по обналичиванию, инкассации денежных средств, а также выводили их за рубеж, в том числе в оффшорные зоны. Кроме того, задержанные осуществляли сбор неучтенных денежных средств в павильонах указанного торгового центра в целях последующего их перечисления на расчетные счета организаций, находящихся на территории иностранных государств.

Менеджера банка, подозреваемого в хищении 1 млн руб, задержали в Москве>>

По данному факту в октябре 2013 года ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), заключается в сообщении.

Задержаны аферисты, которые похищали деньги у обманутых вкладчиков МММ-2012>>