Членов ОПГ в Москве осудили за банковскую деятельность на 150 млн руб

РИАМО - 4 дек. Суд в Москве приговорил шестерых участников преступной группы к лишению свободы от трех до четырех лет за незаконную банковскую деятельность, ущерб от которой составил порядка 150 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД России.

Как уточняется в материале, в ноябре 2013 года в нескольких кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц оперативники провели обыски и задержали шесть подозреваемых. Установлено, что задержанные посредством фиктивных организаций проводили незаконные банковские операции по обналичиванию, инкассации денежных средств, а также выводили их за рубеж, в том числе в оффшорные зоны. Всего за период реализации противоправной деятельности, с октября 2012 года по ноябрь 2013 года, участники группы извлекли доход в сумме около 150 миллионов рублей.

«Люблинский суд признал всех шестерых участников группы виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от трех до четырех лет с отбыванием наказания в исправительном учреждении. Все денежные средства, изъятые в ходе обысков и иных следственных действий в размере более 30,3 миллиона рублей, 155,2 тысячи долларов и 10,3 тысячи евро, обращены в доход государства», - говорится в сообщении.