Полиция Таиланда обыскивает 17 российских компаний на Пхукете из-за отмывания денег

17 российских компаний в Таиланде заподозрили в отмывании 468 млн рублей

Полиция Таиланда проводит обыски в офисах 17 российских компаний на Пхукете. Сотрудников организаций подозревают в отмывании 468 млн рублей, сообщает Mash.

Для совершения преступлений использовали около десяти различных схем вывода средств. Некоторые сотрудники открывали отдельные фирмы, где занимались изготовлением фейковых документов для бизнеса. В таких «заведениях» были оборудованы и липовые фотостудии.

Злоумышленников удалось раскрыть из-за ошибки местного жителя, который выдавал себя за чиновника в отрасли электроэнергетики. Мужчина устанавливал приложения на телефоны людей, получал доступ к их деньгам, пересылал средства на российские счета и обналичивал их. Эта программа помогла преступникам вывести 1,3 млн рублей.

Известно, что в группировку входило 38 компаний, но это еще не конец расследования. Также правоохранительные органы Таиланда рассекретили еще две схемы злоумышленников, которые могут быть связаны с этими же организациями.