Группу теневых банкиров выявили в Москве

РИАМО - 12 мая. Столичная полиция пресекла деятельность организованной группы, которую подозревают в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Оперативниками установлено, что злоумышленники организовали финансовую структуру, аналогичную банковской, и применяли ее для нелегального обналичивания денежных средств. Соучастники использовали счета порядка 200 подконтрольных компаний-однодневок, зарегистрированных в различных регионах РФ», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Деньги выводились в теневой оборот под видом торговли табачными изделиями, стройматериалами и оборудованием. Сообщники получали не менее 13% с каждой транзакции, обналичив в сумме более 132 млн рублей.

Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группы).

«Оперуполномоченными изобличены организаторы противоправной деятельности – 33-летний мужчина и его сообщница, которая осуществляла бухгалтерское обслуживание используемых для махинаций компаний», - добавила Волк.

Она сообщила, что в ходе обыска были найдены важные улики: штампы фиктивных фирм, а также поддельные печати различных кредитных и государственных учреждений, электронно-цифровые подписи руководителей обществ, ключи от системы «Банк-Клиент». Расследование продолжается.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.