Члену группы профессиональных обнальщиков предъявили обвинение в Москве

РИАМО - 24 мая. Следователи столичной полиции предъявили обвинение последнему из фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, злоумышленники, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Доход от противоправной деятельности превысил 25 миллионов рублей. Оперативники задержали девятерых подозреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте от 30 до 56 лет.

«Следователем предъявлено обвинение последнему из фигурантов уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», – сказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

В отношении всех членов группы возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.