В Москве будут судить 14 членов группы черных банкиров

РИАМО - 6 мая. В Москве перед судом предстанут 14 участников организованной группы, получившие доход от незаконной банковской деятельности на общую сумму свыше 207 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В состав группы входили члены в возрасте от 31 до 66 лет. Все они обвиняются по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельности группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

С января 2017 года по февраль 2021 года участники организованной группы, используя реквизиты фиктивных организаций, осуществляли переводы денег от клиентов по вымышленным основаниям на общую сумму более 2 млрд рублей. При этом банкиры-нелегалы брали комиссию в размере 12%, что составило более 207 млн рублей.

Уголовное дело направили в Дорогомиловский районный суд столицы. Обвиняемых поместили под подписку о невыезде.

С одной из обвиняемых заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Ее дело выделили в отдельное производство и ранее направили в суд.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.