В Московском регионе задержана группа мошенников, похищавшая деньги бизнесменов

РИАМО - 13 авг. В Московском регионе задержаны участники организованной группы, подозреваемые в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве и ФСБ России задержаны подозреваемые в мошенничестве и незаконной банковской деятельности», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники с 2013 года предлагали бизнесменам услуги по выводу денежных средств за рубеж. В действительности деньги «клиентов» переводились на счета аффилированных организаций и похищались. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

На территории Московского региона, города Санкт-Петербурга и Калужской области проведено 25 обысков по местам жительства и работы фигурантов.

«Обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, печати юридических лиц, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Трое активных участников группы задержаны. В их отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отметила Волк.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников группы, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, заключила Волк.