Суд оштрафовал фирму в Мытищах за выявленные прокуратурой нарушения

РИАМО - 28 авг. Суд привлек к административной ответственности ООО «Фирма «Рубин» по результатам проверки Мытищинской городской прокуратуры за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В отношении ООО «Фирма «Рубин» не отсутствие правил внутреннего контроля за сделками было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма).

«Рассмотрев административный материал, мировой судья привлек организацию к административной ответственности и оштрафовал на 50 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Кроме того, руководителю юридического лица прокурор внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений.

Также в ходе проверки нарушения выявлены в деятельности индивидуального предпринимателя Ланс И.А, разработанные им правила внутреннего контроля не соответствовали требованиям действующего законодательства. В связи с этим прокуратура внесла предпринимателю представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.