Незаконных банкиров, заработавших более 1 млрд руб, задержали в Москве

РИАМО - 29 сен. Сотрудники полиции пресекли в Москве деятельность организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью, члены банды смогли обналичить более 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по Москве, а также с привлечением сил и средств авиационного отряда «Ястреб» МВД России на территории Москвы и Оренбургской области проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, в ходе которых пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств», - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

В материале отмечается, что в период с апреля 2015 года по июнь 2016 года участники выявленной группы обналичили денежные средства в сумме более 1 миллиарда рублей.

В ходе мероприятий проведены обыски офисных помещений, операционных касс, дополнительных офисов кредитных организаций, транспортных средств, а также квартир фигурантов. В ходе обысков изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности: печати, ключи доступа к системе «Банк-Клиент», учредительные документы фиктивных организаций, банковские карты, перечисляется на сайте.

«По результатам проведенных мероприятий десять активных участников выявленной преступной группы были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Всем им впоследствии были предъявлены обвинения по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ», - добавляется в сообщении.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятий и следственные действия, направленные на установление иных участников организованной группы, заключается в материале.