Мужчин, заработавших на обналичивании денег более 500 млн руб, задержали в Москве

РИАМО - 11 июл. Сотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом свыше 500 миллионов рублей, задержаны двое подозреваемых, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержали двоих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники систематически оказывали юридическим и физическим лицам услуги по обналичиванию денег. Для этого они использовали подконтрольные фиктивные организации, на расчетные счета которых по мнимым договорам переводились средства. Доход от противоправной деятельности превысил 500 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, чьи слова приводятся в материале.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Их арестовали, добавляется в сообщении.

Мошенник похитил у фирмы в Москве 6 млн рублей под видом решения «проблем»>>