Деньги россиян за Telegram-премиум уходят украинке, живущей в Великобритании

Деньги, поступающие от россиян за оплату аккаунта Telegram-премиум, уходят на счета украинке из Великобритании. Средства идут транзитом через Киргизию и Китай, сообщает Mash.

Возможно, таким образом Павел Дуров* заранее мог защитить платежи, допуская, что может стать вне закона в России.

Оператор Smart Glocal, который обрабатывает платежи за подписку, исчез из агрегаторов юрлиц и систем проверки контрагентов в РФ. Информацию о компании почти невозможно найти в Сети, реестре юрлиц, но данные еще есть в списках ФНС. Фирму контролирует гражданка Украины Екатерина Воливач.

Smart Glocal работает в нескольких странах — ее регистрационные данные, кроме российского ИНН, есть в Гонконге и Бишкеке, а юридически она замыкается на британской Smart Glocal Limited.

Эквайером компании выступает старый друг Дурова* Дмитрий Еремеев, который раньше был председателем банка «131». Сейчас он крупный инвестор блокчейн-проекта Ton.

Формально Smart Glocal не принадлежит Дурову*, но если специалисты смогут доказать, что он конечный бенефициар, то данную схему заморозят. Тогда оплатить премиум-аккаунт станет почти невозможно.

Ранее Росфинмониторинг официально разъяснил, что ограничения, введенные против основателя Telegram Дурова*, не распространяются на сам мессенджер как юрлицо.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.