Членов банды, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, задержали в Подмосковье
РИАМО - 11 окт. Сотрудники подмосковной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность банды, в отношении пяти задержанных участников преступной группировки были возбуждены уголовные дела, сообщается на сайте МВД России.
«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности на территории России», - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
В материале отмечается, что задержанные, не имея специального разрешения (лицензии), осуществляли незаконные банковские операции – инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств, переводы без открытия банковских счетов, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере.
Для этих целей правонарушители использовали счета более 200 подконтрольных им компаний. Ежемесячный объем теневого оборота денежных средств составлял порядка 1 миллиарда рублей, уточняется в материале.
«В отношении пяти участников организованной группы Главным следственным управлением ГУ МВД возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 172 (незаконная банковская деятельность), статьей 159 (мошенничество), статьей 210 (организация преступного сообщества и участие в нем) Уголовного кодекса Российской Федерации», - добавляется в сообщении.
Как поясняется в материале, подмосковными оперативниками при силовой поддержке бойцов СОБР «Булат» и ОМОН на территории пяти субъектов Российской Федерации одновременно проведено 65 обысков (в трех кредитных учреждениях, десяти офисных помещениях, 52 жилищах).
В результате проведенных мероприятий полицейскими изъято более 60 миллионов рублей, предназначенных для выдачи клиентам, 25 кредитных карт на подставных лиц, через которые осуществлялось обналичивание денежных средств, более 500 печатей подконтрольных фирм, электронные носители информации и ключи к системе дистанционного управления расчетными счетами «Банк-клиент», добавляется на сайте.
«По подозрению в совершении вышеназванных преступлений в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации задержано 20 участников организованной группы, в отношении 17 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троих - в виде домашнего ареста», - уточняется в сообщении.
Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление и задержание всех лиц, причастных к незаконной деятельности, заключается в материале.