Вора в законе по кличке Леван задержали в Москве за незаконное обналичивание денег
РИАМО - 13 июл. Криминального авторитета по прозвищу Леван и еще восьмерых участников этнической преступной группы задержали в Москве по подозрению в незаконном обналичивание денег, говорится в сообщении пресс-службы МВД России.
«Оперативники ГУУР МВД России задержали вора в законе по делу об обналичивании денежных средств. Задержанный является известным в уголовно-преступной среде как Леван. Вместе с криминальным авторитетом правоохранители задержали также восемь участников группы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, чьи слова приводятся в материале.
Мероприятия провели в рамках возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Члены организованной группы подозреваются в обналичивании и выводе за границу крупной суммы денежных средств, уточняется в материале.
В пресс-релизе добавляется, что оперативники в различных регионах страны провели 34 обыска, а результате которых изъяли оружие, деньги и банковские карточки. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.