В Москве группе обнальщиков с доходом почти в 100 млн руб предъявили обвинение

РИАМО - 27 ноя. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве восьми участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД РФ.

«Установлено, что злоумышленники без обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения ЦБ РФ, используя реквизиты фиктивных юридических лиц, осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, транзиту денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, обналичиванию денежных средств», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что свои услуги фигуранты оказывали за вознаграждение и в результате противоправной деятельности извлекли незаконный доход в размере свыше 97,6 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В отношении восьми участников организованной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.