Участникам группы нелегальных банкиров предъявили обвинения в Москве

РИАМО - 10 июн. Участникам группы, осуществившим незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода свыше 100 миллионов рублей, предъявили обвинение в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

«Главным следственным управлением предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере двум ранее задержанным оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве гражданам», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, сотрудники столичной полиции при силовой поддержке ЦСН ГУ МВД России по Москве в рамках ранее возбужденного уголовного дела провели ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на пресечение деятельности группы, осуществляющей незаконные банковские операции.

Согласно оперативным данным, двое обвиняемых совместно с другими соучастниками без разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных организаций незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денежных средств. За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов. В результате противоправной деятельности злоумышленники извлекли незаконный доход на сумму свыше 100 миллионов рублей.

В отношении фигурантов избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ - осуществление незаконной банковской деятельности. Еще два фигуранта, включая организатора группы, объявлены в международный розыск, добавляется в сообщении.