Суд в Москве рассмотрит дело банкиров‑нелегалов, заработавших свыше 85 млн руб

РИАМО - 5 окт. В Москве завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, которые заработали на незаконной банковской деятельности более 85 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Обнальщики» работали с января 2016 по апрель 2017 года. Используя реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных фирм, они осуществляли нелегальную инкассацию денежных средств, векселей, платежных документов и кассовое обслуживание физических и юрлиц.

«Доход от противоправной деятельности складывался из суммы комиссионных сборов от размера каждой из незаконных транзакций и превысил 85 миллионов рублей», – сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В результате розыскных мероприятий полицейские задержали четверых подозреваемых, в отношении которых возбудили дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд», – уточнила Волк.