Суд признал фигурантов дела о незаконной банковской деятельности виновными

РИАМО - 11 мар. Замоскворецкий районный суд Москвы признал фигурантов дела о незаконной банковской деятельности, осуществлявших финансовые операции через подставные фирмы и получивших более 1,5 миллиардов рублей дохода, виновными, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Решением Замоскворецкого суда фигуранты уголовного дела о незаконной банковской деятельности признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности). Установлено, что участники сообщества, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных фирм, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Всего участники группы извлекли незаконный доход на сумму, превышающую 1,5 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что участники группы оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение. Розыскные мероприятия проводились оперативниками на территории городов Москвы и Сочи. Девятого марта решением суда фигуранты признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3,5 до 5 лет с отбыванием в колонии общего режима.