Полиция установила еще одну участницу банковских махинаций в Москве

РИАМО - 31 окт. В Москве полиция установила еще одну соучастницу незаконной банковской деятельности, в результате которой группа лиц получила более 9 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Участники организованной группы, используя реквизиты фиктивных организаций, расчетные счета которых были открыты в различных банках, совершали обналичивание, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц без специального разрешения. В результате этих махинаций им удалось заработать 9 миллионов рублей.

«В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве, установлена еще одна соучастница противоправного деяния», – сказал начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

Соучастница также зарегистрировала на свое имя ряд фиктивных организаций, использовавшихся в незаконной банковской деятельности.

«В настоящее время ей предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавляется в сообщении.

Ранее к уголовной ответственности привлекли четверых участников организованной группы.

Расследование уголовного дела продолжается.