Подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали в Москве

РИАМО - 25 сен. Полицейские в Москве задержали участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«По версии следствия, злоумышленники с 2014 года без соответствующих разрешительных документов осуществляли операции по ведению банковских счетов юридических лиц, кассовому обслуживанию, транзиту и обналичиванию денежных средств. За свои услуги они взимали комиссию в размере 16% от каждой транзакции. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 100 миллионов рублей», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственным управлением УВД по Северному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Правоохранителям удалось задержать восемь активных участников группы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«На территории Московского региона в офисных и жилых помещениях проведено 18 обысков. Обнаружены и изъяты печати юридических лиц, финансовые документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - добавила Волк.

Расследование продолжается.