«Почта России» помогла выявить схему обналичивания денег через переводы в Москве

РИАМО - 10 дек. Служба безопасности «Почты России» оказала содействие полицейским в выявлении «обнальной площадки» в Москве, через которую с помощью переводов обналичили свыше 1 миллиарда рублей, и пресечении ее деятельности, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы «Почты России».

Ранее на сайте МВД России сообщалось, что столичные оперативники задержали участников ОПГ, которые подозреваются в обналичивании денег через электронные переводы с последующим получением наличных в отделениях «Почты России», годовой оборот «обнальной площадки» достигал свыше 1 миллиарда рублей.

«Деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между «Почтой России» и МВД РФ, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях», - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что на протяжении всего периода расследования «Почта России» взаимодействовала с профильным подразделениям МВД по пресечению деятельности преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств через почтовые переводы. В частности, служба экономической безопасности «Почты России» оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам.

Сотрудник пресс-службы добавил, что в соответствии с федеральным законодательством «Почта России» ежемесячно направляет отчеты обо всех переводах денежных средств, подпадающих под критерии подозрительных операций, в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ. Договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются, а информация о юридических и физических лицах, задействованных в подобных операциях, направляется в профильные подразделения МВД.

Членов ОПГ в Москве осудили за банковскую деятельность на 150 млн руб>>