Обвиняемых в незаконной банковской деятельности на 168 млн руб будут судить в Москве

РИАМО - 17 ноя. Перед судом в Москве предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности, нелегальный доход которых оценили в размере более 168 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы, обвиняемых в реализации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере на территории города Москвы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С июня 2011 года по февраль 2017 года злоумышленники без регистрации и без специального разрешения посредством подконтрольных им фирм осуществляли банковские операции. При этом обвиняемые использовали реквизиты и данные расчетных счетов различных фиктивных организаций.

«За период осуществления незаконной финансовой деятельности фигуранты извлекли нелегальный доход в размере более 168 миллионов рублей», - добавила Волк.

По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.