Деятельность очередной финансовой пирамиды пресекли в Москве

РИАМО - 30 мая. Полицейские пресекли деятельность членов этнической группы, организовавшей деятельность финансовой пирамиды под видом микрофинансовой организации в Москве, ущерб от их деятельности составил почти 20 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с полицией Юго-Западного округа задержали участников этнической группы, организовавшей деятельность финансовой пирамиды под видом микрофинансовой организации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным на сайте, злоумышленники вводили в заблуждение вкладчиков, обещая ежемесячно выплачивать им проценты по заключенным договорам займов. Кроме того, подозреваемые организовали незаконное изготовление и выдачу свидетельств. В ходе семи обысков изъяты документы, поддельные печати, свыше 100 договоров займов, а также иные вещественные доказательства противоправной деятельности группы.

По предварительным данным, ущерб от деятельности группы составил около 20 миллионов рублей, отмечается в материале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Одной из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй - подписка о невыезде. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление возможных соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности, заключается в материале.