Дела завели на людей, которые вели незаконную банковскую деятельность в Москве

РИАМО - 1 сен. Уголовные дела возбудили в отношении 20 человек из организованного сообщества, которые вели незаконную банковскую деятельность в Москве, они нелегально «заработали» десятки миллионов рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по столице.

По данным на сайте, члены группы систематически оказывали услуги по незаконной выдаче наличных, ведению банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц с нарушением норм действующего законодательства, используя реквизиты нескольких коммерческих организаций.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве 31 августа возбуждены уголовные дела по фактам создания и участия в сообществе в отношении членов организованной группы, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности и покушении на мошенничество», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, подозреваемые извлекли нелегальный доход более 30 миллионов рублей. По данному возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК России (незаконная банковская деятельность).

Кроме того, руководители строительной организации, состоявшие в группе, в рамках исполнения подрядного договора на выполнение работ по санитарному содержанию, эксплуатации и текущему ремонту жилищного фонда одного из районов Москвы изготовили заведомо подложную исполнительскую документацию. После этого представитель подрядной организации предъявил поддельную документацию при подаче искового заявления в Арбитражный суд для дальнейшего взыскания с заказчика больше 48 миллионов рублей, добавляется в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 30 и частью четвертой статьи 159 УК России (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Задержаны 20 подозреваемых в совершении данных преступлений. Ими оказались жители Москвы и Московской области в возрасте от 22 до 60 лет, говорится сообщении.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов провели 32 обыска по месту жительства задержанных и в офисах, изъяли печати фиктивных организаций, поддельные штампы, банковские карты, оформленные на фиктивных лиц, бухгалтерскую документацию, черновые записи, компьютерную технику. Все фигуранты арестованы, поясняется на сайте.