ЦБ отозвал лицензию у подмосковного Холдинвестбанка

РИАМО – 26 апр. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у подмосковного Холдинвестбанка, который, по данным на 1 марта, занимал 420 место в банковской системе России, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Банк, в частности, допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставлял некорректную и неполную информацию по операциям, проводил сомнительные транзитные операции, осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала», – говорится в сообщении.

По величине активов Холдинвестбанк на 1 марта занимал 420-е место в банковской системе России.