Российские банки втрое чаще стали сообщать о счетах дропов

Российские банки усилили контроль за счетами дропов и подозрительными переводами. Число сообщений о таких операциях в 2025 году выросло почти втрое, сообщает kp.ru.

Росфинмониторинг зафиксировал рост активности банков в выявлении дропов — подставных лиц, через счета которых обналичивают похищенные деньги. Об этом говорится в докладе ведомства, с которым ознакомился KP.RU.

По данным отчета, число банков, которые сообщают о транзакциях дропов, в 2025 году увеличилось на 20%. Общее количество сигналов о финансовых нарушениях от кредитных организаций выросло почти в три раза.

В полтора раза чаще банки стали передавать сведения о подозрительных операциях, связанных с оборотом криптовалюты. Активнее с контролирующими органами начали работать и другие участники рынка: представители игорного бизнеса, риелторы, адвокаты, нотариусы и лизинговые компании.

По данным Росфинмониторинга, такая работа помогла не допустить ухода в теневой оборот более 400 млрд рублей. Ранее заместитель главы МВД РФ Андрей Храпов сообщил, что с 2025 года в России возбудили более двух тысяч уголовных дел против дропов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.