Группа подпольных банкиров заработала в Москве более 85 млн рублей

РИАМО - 30 июл. Расследование в отношении группы подпольных банкиров завершили в Москве, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали семь подозреваемых в возрасте от 20 до 52 лет, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Злоумышленники, действуя в составе организованной группы, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции. Денежные средства, перечисленные клиентам на счета фирм-однодневок, обналичивались за вычетом 10%», – говорится в сообщении.

По данным следствия, на незаконной банковской деятельности группировка заработала 85 миллионов рублей.

В ходе расследования стражи порядка провели восемь обысков в домах и офисах подозреваемых. Были собраны достаточные доказательства для направления в суд уголовного дела, ранее возбужденного по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».