РИАМО - 26 фев. Деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, пресекли столичные полицейские, согласно предварительной информации, злоумышленники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юрлиц, инкассации и кассовому обслуживанию, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Посредством фиктивных договоров задержанные выводили средства клиентов из денежного оборота РФ. Они действовали в нескольких областях России при помощи порядка двухсот созданных ими же подконтрольных организаций.
За оказываемые услуги злоумышленники получали вознаграждение не менее 15% от суммы полученных средств. Так, доход от их деятельности превысил 1 миллиард рублей. По итогам оперативно-разыскных мероприятий удалось задержать семь подозреваемых, включая предполагаемого организатора — 56-летнюю жительницу Москвы.
Волк отметила, что подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Задержание возможных соучастников противоправной деятельности продолжаются. Мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств проводятся.
Уголовное дело возбудили по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Загружаем следующую новость
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии